Branch of Benefits & Partners LLP in the AIFC
Юридическая компания
Ищете надежного юридического партнера? Компания Benefits & Partners поможет вам разобраться в любой, даже самой сложной юридической ситуации. Наша команда опытных юристов предоставляет профессиональные консультации и эффективные решения для бизнеса и частных лиц. Хотите узнать больше о наших услугах для бизнеса? Перейдите на страницу услуги.
| О нас Branch of Benefits & Partners LLP in the AIFC Юридическая компания «Benefits & Partners» осуществляет свою деятельность на рынке услуг на протяжении 12 лет. Компания предлагает юридические услуги: – Корпоративное право, корпоративные споры в том числе: – Гражданское право, Коммерческое право, право МФЦА. – Авторизация юридических лиц, получение лицензий МФЦА. – Due diligence, legal opinion – Пост регистрационные услуги, слияние, присоединение, поглощение. – Регистрация биржи цифровых активов, цифровые обменники. – арбитражные разбирательства в МАЦ МФЦА – Представительство в суде МФЦА (английское право) – Регистрация схем коллективного инвестирования в МФЦА – Суд МФЦА, Арбитраж МАЦ МФЦА – Услуги процессингового агента для компаний чьи ценные бумаги торгуются на AIX
|
Наши партнеры и клиенты
Отзывы наших клиентов и партнеров предоставляем по запросу
Данияр Ниязгулов Доктор PhD. LLM.
Руководитель компании Benefits & Partners
Юрист с 20-летним стажем
- В 2003 году окончил КазГЮА г. Астана.
- С 2003 по 2004 стажировка в коллегии адвокатов г. Астана.
- С 2003 по 2018 г. работа в ВУЗе. Преподаватель, доцент, руководитель PhD программ, руководитель Факультета.
- С 2012 года по настоящее время — основатель и руководитель юридической фирмы Benefits & Partners
- C 2003 – 2009 г. Магистратура и докторантура PhD.
- С 2017–2020 гг. Первый руководитель АО, ТОО. г. Алматы, г, Астана.
- 2019 – 2021 гг. магистратура LLM Чикагский технологический университет, США.
- Повышение квалификации по праву МФЦА, английскому праву, налоговым и корпоративным и коммерческим спорам.
- Успешные кейсы с международными контрактами в национальной юрисдикции и в МФЦА, налоговыми, корпоративными и иными спорами бизнеса в СМЭС РК.
- Спикер Академии Корпоративного управления NACG
- Спикер Института корпоративного права BPE.KZ
- Право на аудиенцию в суде МФЦА
- Опыт участия в арбитраже в том числе в МАЦ МФЦА.
- Гибкая правовая система, основанная на принципах английского общего права, а также на стандартах ведущих мировых финансовых центров. Стабильность и прозрачность финансового рынка благодаря функционированию независимого регулятора МФЦА — AFSA. Справедливое применение законодательства и разрешение споров в рамках Суда МФЦА и Международного арбитражного центра.
- Широкий спектр организационно-правовых форм для регистрации компаний, ранее недоступных на рынке Казахстана. Например, Частная компания, Публичная компания, Компания специального назначения, Частный фонд, Инвестиционная компания и др.
- Упрощенные трудовые и визовые процедуры, которые осуществляет Экспат Центр МФЦА. Данный центр предоставляет иностранным работникам все необходимые государственные услуги, функционируя по принципу «одного окна» и предлагая полный объем административной поддержки.
- Налоговые преференции для отдельных видов деятельности. Это освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН), индивидуального подоходного налога (ИПН), налога на добавленную стоимость (НДС), облегчения по доходам от инвестиций в МФЦА.
- корпоративные споры / corporate disputes
- открытие компаний в МФЦА / opening companies in AIFC (примечание: Ст.14 п.6, ст.15 п.5 и ст.16 п.4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле»- «6. Требования настоящей статьи не распространяются на валютные операции, проводимые участниками Международного финансового центра «Астана» на его территории.».
- получение лицензий МФЦА / licences in AIFC
- консультации по корпоративному праву / consultancy on corporate law
- реорганизация, слияние, присоединение / reorganisation, merger, acquisition
- выбор типа регистрации компании / Type of company registration
- подготовка и оформление учредительных документов / preparation and registration of incorporation documents
- юридическое сопровождение сделок компании / legal support of the company's dealings
- Предоставление рекомендаций по соблюдению правил, нормативно-правовому регулированию, комплексной проверке и оценке рисков / providing compliance, regulatory, due diligence, and risk consultancy
- Shareholder rights protection, default / защита прав акционеров, дефолт
- структуризация системы налогообложения
- корпоративное налогообложение
- консультации по международному налоговому планированию
- налогообложение сделок
- консультации по косвенным налогам
- налоговое планирование
- подготовка к налоговым проверкам и их сопровождение
- бухгалтерское обслуживание
- сдача annual report AIFC
- post registration service in AIFC
- структуризация системы налогообложения
- корпоративное налогообложение
- консультации по международному налоговому планированию
- Получение инвесторской визы до 5 лет, либо РВП для нерезидента
– Договорная и судебно-претензионная работа:
– Участие в международном арбитражном центра МФЦА
– Право на аудиенцию в суде МФЦА (английское право)
– досудебное урегулирование споров имущественного и неимущественного характера
– составление исковых заявлений и арбитражных прошений
– представительство в судебных органах
Полное юридическое сопровождение по регистрации в Astana Hub
Написание бизнес плана по планируемому проекту бизнеса в Astana Hub
Заключение договора с Astana Hub
Получение сертификата участника Astana Hub
Написание бизнес плана по планируемому проекту бизнеса в Astana Hub
Заключение договора с Astana Hub
Получение сертификата участника Astana Hub
Получение лицензии на ведение инвестиционной деятельности
Разработка соответствующих политик компании
Регистрация управляющей компании
Регистрация инвестиционного фонда, (открытого или закрытого типа)
Проспект выпуска ценных бумаг/ Investment prospectus
Сопровождение по листингу ценных бумаг на AIX / support in listing securities on AIX
Юридическое сопровождение всех процессов.
Регуляторное раскрытие на AIX / AIX regulatory disclosure
Деятельность процессингового агента / предоставление адреса для принятия претензий
Разработка соответствующих политик компании
Регистрация управляющей компании
Регистрация инвестиционного фонда, (открытого или закрытого типа)
Проспект выпуска ценных бумаг/ Investment prospectus
Сопровождение по листингу ценных бумаг на AIX / support in listing securities on AIX
Юридическое сопровождение всех процессов.
Регуляторное раскрытие на AIX / AIX regulatory disclosure
Деятельность процессингового агента / предоставление адреса для принятия претензий
- OFAC
- (DG FISMA)
- United Nations Sanction List
- UK Treasury Department Consolidated List
Получение полной лицензии на ведение биржи криптовалют с получением двух лицензий Digital Assets Trading Facility и Providing Custody
Operating a Digital Asset Trading Facility means operating a facility which functions regularly and brings together multiple parties (whether as principal or agent) with a view to the entering into of contracts:
(a) to buy, sell or exchange Digital Assets for a Fiat currency; and/or
(b) to exchange one Digital Asset for another Digital Asset, in its Facility, in accordance with its non-discretionary rules.; and/or
(c) to buy, sell or exchange Digital Assets for a commodity.
General requirements
Requirements
Minimum threshold
Authorisation Fee (paid once)
70 000 USD
*According to AIFC Fees Rules 5.1.1., the application may not be regarded by the AFSA as submitted, and therefore ready to be reviewed, until the fee has been paid in full.
Therefore, when the application is ready for submission, please send us a completed request for invoice (please follow the link to download the form) and after that we will issue the invoice for payment. If the payment to be made by a natural person, then please provide a copy of his/her ID as well.
Registration Fee (paid once)
Registration fee is 300 USD (paid once) if you apply via the self-service portal and 500 USD (paid once) if you apply on paper via registration@afsa.kz.
*AIFC Fees Rules
Supervision Fee (annually)
fixed fee 25,000 USD paid on a yearly basis and variable fee paid on a quarterly basis.
*AIFC Fees Rules 6.1 and 6.1-1
Prudential requirement
Digital Asset Trading Facility Operator must hold the following minimum capital:
The higher of (i) 200,000 or (ii) an amount equal to sufficient working capital in fiat currency to continue business for a period of 12 months, based on realistic forecasts for the business in different market conditions (both negative and positive scenarios)
*AIFC Rules on Digital Asset Activities (DAA) 2.2
Appointment of Internal and External Auditor
Required
*AIFC General Rules 5.5.1.
*AIFC Financial Services Framework Regulations 109.
*AIFC Rules on Digital Asset Activities (DAA) 2.4.9 on a mandatory third-party audit of technology governance and IT systems
Organisational structure
Policies and Procedures
Operating a Digital Asset Trading Facility means operating a facility which functions regularly and brings together multiple parties (whether as principal or agent) with a view to the entering into of contracts:
(a) to buy, sell or exchange Digital Assets for a Fiat currency; and/or
(b) to exchange one Digital Asset for another Digital Asset, in its Facility, in accordance with its non-discretionary rules.; and/or
(c) to buy, sell or exchange Digital Assets for a commodity.
General requirements
Requirements
Minimum threshold
Authorisation Fee (paid once)
70 000 USD
*According to AIFC Fees Rules 5.1.1., the application may not be regarded by the AFSA as submitted, and therefore ready to be reviewed, until the fee has been paid in full.
Therefore, when the application is ready for submission, please send us a completed request for invoice (please follow the link to download the form) and after that we will issue the invoice for payment. If the payment to be made by a natural person, then please provide a copy of his/her ID as well.
Registration Fee (paid once)
Registration fee is 300 USD (paid once) if you apply via the self-service portal and 500 USD (paid once) if you apply on paper via registration@afsa.kz.
*AIFC Fees Rules
Supervision Fee (annually)
fixed fee 25,000 USD paid on a yearly basis and variable fee paid on a quarterly basis.
*AIFC Fees Rules 6.1 and 6.1-1
Prudential requirement
Digital Asset Trading Facility Operator must hold the following minimum capital:
The higher of (i) 200,000 or (ii) an amount equal to sufficient working capital in fiat currency to continue business for a period of 12 months, based on realistic forecasts for the business in different market conditions (both negative and positive scenarios)
*AIFC Rules on Digital Asset Activities (DAA) 2.2
Appointment of Internal and External Auditor
Required
*AIFC General Rules 5.5.1.
*AIFC Financial Services Framework Regulations 109.
*AIFC Rules on Digital Asset Activities (DAA) 2.4.9 on a mandatory third-party audit of technology governance and IT systems
Organisational structure
- Appointment of a Board of Directors
- Appointment of approved and designated individuals (SEO, Finance Officer, Compliance Officer, MLRO, CITO)
- Appointment of committees within the company (Risk Committee, Investment Committee, Compliance Committee etc.)
Policies and Procedures
- AML Policy
- Compliance Manual
- Compliance Monitoring Program
- Risk Management Policy
- Remuneration Policy (AIFC GEN Rules 5.3.7.)
- Outsourcing Policy (AIFC GEN Rules 5.2.)
- Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan (AIFC GEN Rules 5.8.4.)
- Conflict of Interest (AIFC GEN Rules 5.6.)
- Internal Audit Policy (AIFC GEN Rules 5.5.)
- Code of Conduct
- Business Rules (AIFC Rules on DAA 2.5.2)
- Cyber-security Policy (AIFC Rules on DAA 2.4.4)
- Membership Rules (AIFC Rules on DAA 2.5.6)
- Admission to Trading Rules (AIFC Rules on DAA 2.5.7)
- Systems and controls in respect of technology governance (AIFC Rules on DAA 2.4.10, 2.4.11)
Смена наименования
Изменение устава
Смена директора
Смена CEO
Смена секретаря (при наличии)
Смена Уполномоченного лица (Authorized Signatory)
Смена зарегистрированного адреса
Уведомление о месте ведения реестра акционеров и/или реестра долговых ценных бумаг
Уведомление о новой дате окончания финансового года
О назначении / отстранении аудитора
Об изменении видов деятельности
Об увеличении или уменьшении уставного капитала (количества акций)
Об изменении состава акционеров или сведений об акционерах
О бенефициарном собственнике UBO / прекращении статуса бенефициарного собственника
Изменение устава
Смена директора
Смена CEO
Смена секретаря (при наличии)
Смена Уполномоченного лица (Authorized Signatory)
Смена зарегистрированного адреса
Уведомление о месте ведения реестра акционеров и/или реестра долговых ценных бумаг
Уведомление о новой дате окончания финансового года
О назначении / отстранении аудитора
Об изменении видов деятельности
Об увеличении или уменьшении уставного капитала (количества акций)
Об изменении состава акционеров или сведений об акционерах
О бенефициарном собственнике UBO / прекращении статуса бенефициарного собственника
CIS - это соглашение, в рамках которого профессиональные управляющие
фондами объединяют денежные средства инвесторов, инвестируют их и управляют ими в
соответствии с заранее установленными инвестиционными целями и параметрами.
Для того чтобы соглашение было квалифицировано как CIS,
должны быть соблюдены следующие условия:
• Инвесторы, участвующие в CIS, не должны иметь повседневного контроля над
управлением фондом;
• Договоренности должны обладать одной или обеими из следующих характеристик:
a. вклады инвесторов и выплаты инвесторам должны быть объединены;
b. активы должны управляться в целом Управляющим фондом или от его имени;
• Если вклады инвесторов и выплаты инвесторам объединены в отдельные части
активов, соглашение не является СНГ, если инвесторы не имеют права
обменивать права в одной части активов на права в другой части активов.
Схема коллективного инвестирования может быть создана, продвинута в AIFC
только Лицом, которое является:
• управляющий отечественным фондом;
• управляющий иностранным фондом; или
• другой участник Центра.
фондами объединяют денежные средства инвесторов, инвестируют их и управляют ими в
соответствии с заранее установленными инвестиционными целями и параметрами.
Для того чтобы соглашение было квалифицировано как CIS,
должны быть соблюдены следующие условия:
• Инвесторы, участвующие в CIS, не должны иметь повседневного контроля над
управлением фондом;
• Договоренности должны обладать одной или обеими из следующих характеристик:
a. вклады инвесторов и выплаты инвесторам должны быть объединены;
b. активы должны управляться в целом Управляющим фондом или от его имени;
• Если вклады инвесторов и выплаты инвесторам объединены в отдельные части
активов, соглашение не является СНГ, если инвесторы не имеют права
обменивать права в одной части активов на права в другой части активов.
Схема коллективного инвестирования может быть создана, продвинута в AIFC
только Лицом, которое является:
• управляющий отечественным фондом;
• управляющий иностранным фондом; или
• другой участник Центра.
- Operating an Investment Crowdfunding Platform means:
- operating an electronic platform that facilitates the bringing together of potential Investors and Issuers who wish to obtain funding for a business or project, resulting in an Investor obtaining an Investment from the Issuer seeking funding; and
- administering an Investment that results from operating the electronic platform.
- Operating an Investment Crowdfunding Platform also includes making arrangements for an Investor to sell his or her Investment referred to in (1).
General requirements
Requirements
Minimum threshold
Authorisation Fee (paid once)
5 000 USD
*According to AIFC Fees Rules 5.1.1., the application may not be regarded by the AFSA as submitted, and therefore ready to be reviewed, until the fee has been paid in full.
Therefore, when the application is ready for submission, please send us a completed request for invoice (please follow the link to download the form) and after that we will issue the invoice for payment. If the payment to be made by a natural person, then please provide a copy of his/her ID as well.
Registration Fee (paid once)
Registration fee is 300 USD (paid once) if you apply via the self-service portal and 500 USD (paid once) if you apply on paper via registration@afsa.kz.
*AIFC Fees Rules
Supervision Fee (annually)
*AIFC Fees Rules 6.2
Prudential requirement
An Authorised Market Institution must hold the following minimum capital:
- an amount equal to 6 months' operational expenses; plus
- unless the AFSA directs otherwise, an additional amount of up to a further 6 months' operational expenses.
Appointment of Internal and External Auditor
Required
*AIFC General Rules 5.5.1.
*AIFC Financial Services Framework Regulations 109.
Organisational structure
- Appointment of a Board of Directors
- Appointment of approved and designated individuals (SEO, Finance Officer, Compliance Officer, MLRO)
- Appointment of committees within the company (Risk Committee, Investment Committee, Compliance Committee etc.)
- AML Policy
- Compliance Manual
- Compliance Monitoring Program
- Risk Management Policy
- Remuneration Policy (AIFC GEN Rules 5.3.7.)
- Outsourcing Policy (AIFC GEN Rules 5.2.)
- Business Continuity Plan/Disaster Recovery Plan (AIFC GEN Rules 5.8.4.)
- Conflict of Interest (AIFC GEN Rules 5.6.)
- Internal Audit Policy (AIFC GEN Rules 5.5.)
- Code of Conduct
- Disclosure Policy (AIFC Authorised Market Institutions Rules 7.3)
Получение РВП под ключ
полное сопровождение на всех этапах
оформление медицинской страховки
оформление договора аренды
дактилоскопия
нотариальное согласие собственника
подача в уполномоченные органы
получение РВП
регистрация компании в юрисдикции Казахстана и/или МФЦА
полное сопровождение на всех этапах
оформление медицинской страховки
оформление договора аренды
дактилоскопия
нотариальное согласие собственника
подача в уполномоченные органы
получение РВП
регистрация компании в юрисдикции Казахстана и/или МФЦА
- providing currency exchange;
- selling or issuing payment instruments;
- selling or issuing stored value;
- Execution of payment transactions, including transfers of funds on a settlement account, including a bank account, with the user's payment service provider or with another payment service provider:
- execution of direct debits, including one-off direct debits;
- execution of payment transactions through a payment card or a similar device; and
- Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:
- execution of direct debits, including one-off direct debits;
- execution of payment transactions through a payment card or a similar device; and
- Money remittance; and
- Execution of payment transactions where the consent of the payer to execute a payment transaction is given by means of any telecommunication, digital or IT device and the payment is made to the telecommunication, IT system or network operator, acting only as an intermediary between the payment service user and the supplier of the goods and services.
Регистрация компании в МФЦА
$1950
- Услуги по регистрации частной компании
- Подготовка всех учредительных документов
- Консультирование по открытию счета в банке, выбор банка.
- Прохождение KYS
- Регистрационный взнос 300 $ включен в стоимость
- Юридический адрес на 1 год.
Компания МФЦА с иностранным участием + счет в банке
$2200
- Услуги по регистрация частной компании
- Подготовка всех учредительных документов
- Консультирование
- Изготовление печати
- Открытие счета в любом банке "под ключ"
- Юридический адрес на 1 год
- Регистрационный взнос 300 $ включен в стоимость.
Регистрация компании в МФЦА + открытие счета + юридический адрес + печать
2700 $
- Регистрация компании
- Подготовка всех учредительных документов
- Сопровождение и консультирование
- Изготовление печати организации
- Открытие счета в любом банке "под ключ"
- Юридический адрес (услуги процессингового центра)
- Due Diligance учредителей и вида деятельности на санкции
- Регистрационный взнос 300 $ включен в стоимость
500 $
Due Diligance учредителей и вида деятельности на санкции
Услуга «Due Diligence учредителей компании» - эксперты проверят наличие и отсутствие санкций, запретов и ограничений учредителей компании,
По результатам проверки будет составлено заключение№
Данное заключение в ряде случаев необходимо для успешного завершения процесса регистрации частной компании на территории финансового центра.
По результатам проверки будет составлено заключение№
Данное заключение в ряде случаев необходимо для успешного завершения процесса регистрации частной компании на территории финансового центра.
Юридическая компания в цифрах
- 12успешной практической деятельности на по различным правовым спорам и делам
- 20лет практической деятельности первого руководителя по юридическим вопросам
- 1000консультации и дел успешно проведенных нашими юристами
Вопросы и ответы
- 1У вас есть услуга бесплатной консультации?К сожалению, мы не предоставляем услугу бесплатной консультации.
- 2Сколько стоит консультация?Стоимость консультации начинается от 30.000 тенге.
- 3Вы предоставляете online консультацию?Да, мы предоставляем консультацию онлайн (WhatsApp, Telegram, Zoom)
- 4Можем ли мы рассмотреть договор или изучить вопрос?Да конечно, мы можем изучить и проанализировать Ваш вопрос и договор, но после оплаты наших услуг.
- 5Будет ли информация конфиденциальна?В начале работы мы заключаем договор о неразглашении и конфиденциальности.
- 6Предоставляем ли мы защиту ваших интересов в суде, арбитраже?Да, мы оказываем услуги по представительству интересов в судах РК, арбитраже, суде МФЦА.
Отправьте запрос на профессиональную консультацию
Наш специалист свяжется с вами, чтобы уточнить дату и время встречи
«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных
Юридические услуги, для юр лиц и участников МФЦА
г. Астана, Казахстан, 010000
пр. Туран 50. офис 6.
Представитель в г. Алматы, пр. Аблай-хана 53. офис 10/10
тел +77011805464
Телефон: +7 705 29 29 099
+7 7073509275
E-mail:
Benefitspartners@bplc.kz
Benefitspartners@gmail.com
г. Астана, Казахстан, 010000
пр. Туран 50. офис 6.
Представитель в г. Алматы, пр. Аблай-хана 53. офис 10/10
тел +77011805464
Телефон: +7 705 29 29 099
+7 7073509275
E-mail:
Benefitspartners@bplc.kz
Benefitspartners@gmail.com
Время работы: пн-пт 09:00-18:00
